दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र में उल्लेख किया गया है कि AAP 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष लाभार्थी थी, और इसे हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए भेजा गया था। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और 12 जुलाई के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। केजरीवाल, जिन्हें ईडी ने “किंगपिन” नामित किया है, 37वें आरोपी हैं, जबकि आप का उल्लेख आरोप पत्र में 38वें आरोपी के रूप में किया गया है।
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यह पहली बार है कि भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र में किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। आप 45 करोड़ रुपये की अपराध आय की लाभार्थी है, जिसे हवाला के माध्यम से गोवा में स्थानांतरित किया गया और फिर चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया। इस तरह, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप उपयोग की गतिविधियों में शामिल है। आरोपपत्र में कहा गया है, 45 करोड़ रुपये की अपराध की आय का अधिग्रहण और उसे छुपाना। ईडी के आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है कि हवाला के जरिए गोवा पहुंचे पैसे का प्रबंधन चैरियट प्रोडक्शंस के कर्मचारी चनप्रीत सिंह द्वारा किया जाता था। इसके लिए, स्वतंत्र आधार पर आप के गोवा अभियान में शामिल हुए सिंह को पार्टी द्वारा 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने यह स्थापित करने के लिए कि कैसे मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर जांच को गुमराह करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसौदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद के बीच हुई चैट का भी हवाला दिया।
एजेंसी ने यह भी दावा किया कि भारी मात्रा में सबूत नष्ट कर दिए गए।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि अरविंद केजरीवाल के करीबी विनोद चौहान सीधे तौर पर हवाला कारोबारियों से बातचीत करते थे। ईडी की जांच से पता चला है कि चौहान गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए 25 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें इसी साल मई में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।
