कानपुर के ज्वेलर की BMW कार से इनकम टैक्स की रेड में मिला 12 किलो सोना, करोड़ों की टैक्स चोरी का दावा

कानपुर। कानपुर में बुलियन, ज्वैलरी और रियल इस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर चार दिन से डेरा डाले आयकर टीमों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने शहर के सबसे बड़े सोना कारोबारी राधा मोहन पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ज्वैलर के मालिकों की बीएमडब्ल्यू कार से 12 किलो सोना बरामद किया है। बरामदगी ऐसे समय हुई है जब माना जा रहा था कि कार्रवाई खात्मे की ओर है। सोना फिल्मी अंदाज में कार की पीछे वाली सीट के नीचे छिपाया गया था। बरामद सोने की कीमत सात करोड़ 22 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। करोड़ों की टैक्स चोरी का दावा किया जा रहा है।

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बुलियन, ज्वैलरी, व रियल इस्टेट कारोबारियों के गठजोड़ खोलने के लिए लगातार चौथे दिन भी छापेमारी जारी रही। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास अग्रवाल के मालिक कैलाश अग्रवाल व अमरनाथ अग्रवाल के सिविल लाइंस स्थित बंगले पर भी टीमों ने धावा बोल रखा है। सूत्रों के अनुसार, शनिवार देर शाम आयकर अफसरों को आवास के बाहर खड़ी मालिकों की बीएमडब्ल्यू कार की पीछे वाली सीटों के नीचे सोने का जखीरा बरामद हुआ।

वहीं, ज्वैलर के चौक सराफा, बिरहाना रोड स्थित शोरूम, बाग्ला बिल्डिंग स्थित सहयोगियों के प्रतिष्ठानों के अलावा योग गैलेक्सी, किदवई नगर, पोखरपुर, मोती विहार स्थित घरों पर भी कार्रवाई जारी रही। वहीं, टीम ने बिल्डर संजीव झुनझुनवाला के ठिकानों पर कार्रवाई के अलावा परिवार व परिचितों से पूछताछ की। यहां से भी भारी मात्रा में कैश व अहम दस्तावेज मिले हैं। बता दें कि गुरुवार सुबह से आयकर टीम ने शहर के 17 ठिकानों पर डेरा डाला हुआ है।

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80 किलो सोना, आठ करोड़ कैश अबतक मिला
आयकर अफसरों के मुताबिक, अब तक छापेमारी में करीब 80 किलो सोना, लगभग आठ करोड़ कैश, सौ से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा 1800 करोड़ रुपये के लेनदेन के दस्तावेज खंगाले गए। सराफा कारोबारियों का नंबर दो का पैसा रियल इस्टेट में खपाने के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं।

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ज्वेलर के घरों पर भी पहुंचीं टीमें
इससे पहले शनिवार को करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। बुधवार सुबह से ज्वैलर कैलाश नाथ अग्रवाल की राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके भाई अमरनाथ अग्रवाल की राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स, एमरॉल्ड के प्रमोटर संजीव झुनझुनवाला के साथ चांदी के दो बड़े कारोबारी सुरेंद्र जाखौदिया व सौरभ वाजपेयी के यहां कार्रवाई हो रही है। नयागंज बाग्ला बिल्डिंग में मिले दस्तावेज के आधार पर टीम कारोबारियों के सिविल लाइंस, लाल बंगला आवासों पर भी गई।

नौकर को डीलर बनाकर खरीद-फरोख्त
सूत्रों के मुताबिक कारोबारी के यहां से कालेधन से जुड़े कागजात मिले हैं। नौकरों को डीलर दिखाकर सोना-चांदी की बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त की छानबीन में कई कारोबारियों के तार जुड़े हैं। लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता स्थित ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। यहां के अधिकारी दूसरे जिलों की टीमों के संपर्क में हैं।

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100 अफसर और लगाए गए
कारोबारियों के डिजिटल डाटा खंगाले गए हैं। इसमें भी खेल मिला है। पहले दिन 200 अफसर इस कार्रवाई में लगे थे। अब 300 अफसर लगे हैं। डिजिटल लेन-देन में भी खेल मिला है। इसकी जांच की जा रही है। यह छापेमारी अभी 24 घंटे और चलेगी। रियल इस्टेट से गठजोड़ की जांच की जा रही है।

परिवार के लोगों से पूछताछ
सुरेंद्र जाखोदिया, सौरभ बाजपेई के नयागंज में बाग्ला बिल्डिंग स्थित दुकानों के अलावा योग गैलेक्सी, किदवई नगर, मोती विहार स्थित घरों पर भी कार्रवाई जारी है। संजीव झुनझुनवाला के ठिकानों पर भी परिवार के लोगों से भी पूछताछ की।

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2000 रुपये के नोट कराए जा रहे थे जमा
टीम को 2000 रुपये जमा करने के भी दस्तावेज मिले है। ये नोट ऐसे लोगों से लिए गए है जिनके पास पैन कार्ड नंबर तक नहीं है। यह भी जांच की जा रही है कि कमीशन लेकर 2000 रुपये के नोट तो नहीं बदले जा रहे थे।

नेता बनकर पहुंचे घर, तुरंत खुल गया गेट
अधिकारी बुलियन के बड़े कारोबारी के सिविल लाइंस स्थित आवास पर प्रांतीय व्यापार मंडल के नेता की नेम प्लेट गाड़ी पर लगा पहुंचे। गाड़ी पर कई माला पड़ी थी। इससे तुरंत गेट खुल गया और टीम आवास के अंदर तक तेजी से चली गई।

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फॉर्म-60 को चेक करने के दौरान खुला खेल
सूत्रों के मुताबिक फॉर्म-60 को चेक करने पर सोना व चांदी की खरीद-फरोख्त का खेल सामने आया है। यह माल उनको बेचा गया है जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे। यह खेल फर्जी डीलर बनाकर किया गया है। इसमें कारोबारियों के नौकर को डीलर बनाकर दिखाया गया है।

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